南校发﹝2021﹞41号南海实验学校关于规范内部控制组织建设的通知

文章来源:本站原创 作者:佚名 发布时间:2021年10月11日 人气指数:

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南校发﹝2021﹞41

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南海实验学校关于规范内部

控制组织建设的通知

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各学部、校区、处室:

为完善学校内部控制组织建设,进一步提高内部控制管理水平,更好地指导和促进学校开展内部控制工作,经研究决定,成立学校内部控制领导小组、内部控制工作小组及内部控制评价与监督小组等,现就有关事项通知如下:

一、组织建设

(一)内部控制领导小组

?长:陆熊

副组长:金可泽、陈兆海

?员:张艳君、张宏政、毛洪亮、翁昌舟、韩飞儿、周燕娜、贺敏、马佳凯

领导小组下设办公室,马佳凯兼任办公室主任

(二)内部控制工作小组

?长:陈兆海

副组长:方伦国、倪立

?员:齐涛伦、张燕波、李卫苗、林益挺、邱永波、张金飞、严节节、李慧慧、张亮、郑明磊、戴瑜

内部控制牵头部门:财务处

(三)内部控制评价与监督小组

?长:毛洪亮

副组长:马佳凯

?员:林海滨、徐飞、陆汉飞、张海伟、陆淑芬、虞冬群、唐文娜、范俊杰

内部控制监督部门:纪委

二、工作职责

1.内部控制领导小组职责:研究审定内部控制的基本制度和工作标准;做好内控机制建设工作计划;组织落实内控机制建设任务布置;研究处理内部控制工作中的重大问题;监督内部控制机制健全和完善的进程,并及时调整工作计划,确保内部控制机制健康运行等。

2.内部控制领导小组办公室职责:承办内部控制领导小组交办的工作;了解和掌握内部控制机制建设情况,定期向领导小组报告并适时通报;协调筹备召开内部控制领导小组会议和专题工作会议等。

3.内部控制工作小组职责:负责根据领导小组布置任务,按照内部控制相关要求开展工作。

4.内部控制评价与监督小组职责:负责监督和评价各学部、校区和处室内控机制建立及完善的情况,监督和评价内部控制工作开展及落实的质量。

5.内部控制领导小组各成员职责:落实内部控制领导小组要求,按职责分工开展相关工作。

三、工作机制

1.建立定期例会制度。由内部控制领导小组办公室负责准备,领导小组组长主持,领导小组全体成员参加。每学期召开一次例会,特殊情况,领导小组组长可决定临时召开。

2.建立专题会议制度。专题会议可以由领导小组组长或副组长决定召开,也可以由领导小组办公室根据工作需要负责召集。

3.建立领导小组会议决定事项的监督和评价制度。由内部控

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制评价监督小组对工作推进实施监督检查,并就所了解掌握及评价的情况向领导小组报告,向有问题的部门反馈并督促整改。

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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 南海实验学校

? ? ? ?2021年10月9日

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抄送:市教育局。

南海实验学校 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??2021年10月9日印发